Uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Secretaria da Fazenda de São Paulo desarticulou nesta segunda-feira (26) um esquema criminoso de venda de créditos fictícios de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Segundo as investigações, o grupo teria causado prejuízo de pelo menos R$ 30 milhões. Uma pessoa foi presa em Indaiatuba.
Batizada de “Operação Respiro da Baleia”, a ação cumpriu 19 mandados judiciais, sendo cinco de prisão e 14 de busca e apreensão em cidades da capital paulista, região de Campinas e no Paraná. A Justiça também determinou o bloqueio de bens avaliados em R$ 362 milhões, além do sequestro de seis imóveis ligados aos investigados.
A operação foi coordenada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) em conjunto com a Receita Estadual, com apoio do Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos) de Londrina, no Paraná. Segundo os investigadores, a organização criminosa atuava de forma estruturada para convencer empresas a adquirir créditos tributários falsos com promessas de descontos elevados.
De acordo com a investigação, o esquema funcionava em várias etapas. Inicialmente, os suspeitos levantavam informações financeiras e fiscais das empresas-alvo. Em seguida, um integrante apontado como “homem de confiança” fazia contato oferecendo os supostos créditos tributários com vantagens financeiras consideradas atrativas.
Após os pagamentos realizados pelas vítimas, o dinheiro era direcionado para empresas de fachada e posteriormente pulverizado entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento dos valores. A polícia também identificou o uso de consultorias fictícias e de “sócios ocultos” para lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio obtido com as fraudes.
As investigações continuam para identificar outras vítimas e possíveis novos envolvidos no esquema criminoso. Segundo a Polícia Civil, o material apreendido durante a operação será analisado para aprofundar a apuração sobre a movimentação financeira da organização.
