A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira (3) a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga uma organização criminosa suspeita de fraudar financiamentos da Desenvolve SP durante a pandemia. O prejuízo pode chegar a R$ 70,4 milhões.
São cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A ação reúne cerca de 80 policiais civis, 27 viaturas e é coordenada por unidades especializadas no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, o grupo, estruturado em Campinas, utilizava pelo menos três empresas de fachada e falsos balanços financeiros para obter os recursos. O esquema teria aproveitado a expansão emergencial do crédito durante a pandemia, entre 2021 e 2022.
As investigações começaram em janeiro de 2022, após uma denúncia recebida pela Ouvidoria da Desenvolve SP. A agência identificou outros casos semelhantes, comunicou o Ministério Público e também informou órgãos como o Banco Central e a Controladoria-Geral do Estado.
Na primeira fase, em outubro de 2023, foram apreendidos carros, celulares, joias, computadores e documentos. As apurações internas também levaram ao desligamento de cinco colaboradores da Desenvolve SP suspeitos de envolvimento nos fatos.
Nesta nova etapa, a polícia busca documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a identificar beneficiários dos recursos e rastrear o patrimônio dos investigados. As informações fazem parte das investigações que permanecem sob sigilo.
