A Polícia Civil de Campinas deflagrou nesta quinta-feira (10) a primeira fase da Operação Retirada, que investiga lavagem de dinheiro, organização criminosa e possíveis vínculos com o tráfico de drogas. A ação é realizada pelo NECCOLD, da DEIC/DEINTER 2, em conjunto com o GAECO do Ministério Público.
As investigações começaram após a prisão em flagrante de pessoas envolvidas com o tráfico em Campinas. Na ocasião, foram apreendidos drogas, cerca de R$ 200 mil em dinheiro e documentos com registros de movimentações financeiras.
A análise desse material e de informações de inteligência financeira levou os investigadores a identificar uma estrutura que, segundo a apuração, utilizava empresas, pessoas interpostas e movimentações em diferentes regiões para ocultar a origem de recursos supostamente obtidos com atividades criminosas.
Até o momento, a investigação aponta uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 200 milhões. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros, contas bancárias, aplicações e investimentos até esse mesmo valor.
Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em municípios de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. As equipes procuram documentos financeiros e contábeis, equipamentos eletrônicos, valores em espécie, drogas, armas e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o esquema.
O balanço da operação será divulgado após a conclusão das diligências. A Polícia Civil ainda deve informar valores e bens apreendidos, veículos, equipamentos eletrônicos e eventuais prisões ou conduções.
