O Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou na manhã desta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, novo desdobramento da Operação Carbono Oculto, que investiga fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e atuação do crime organizado no setor de combustíveis.
Na região, a ação teve mandados cumpridos em Paulínia, Rafard, Itupeva, além de outras cidades de São Paulo, além de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A operação reúne forças do GAECO, Receita Federal, ANP, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Militar e Polícia Civil.
Segundo os investigadores, o objetivo é aprofundar a apuração sobre esquemas de sonegação, adulteração de combustíveis e ocultação patrimonial ligados a organizações criminosas. De acordo com o Ministério Público, as investigações identificaram mais seis fintechs utilizadas como “bancos paralelos” para movimentações financeiras do grupo investigado.
Essas instituições seriam usadas para compensações entre distribuidoras, postos de combustíveis, fundos de investimentos e pagamentos pessoais de integrantes da organização criminosa. Outra frente da investigação apura o desvio de nafta petroquímica para adulteração de combustíveis.
Segundo o GAECO, o esquema envolvia abertura sucessiva de empresas em diversos estados utilizando parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até detentos como sócios formais de empresas de fachada.
As apurações também apontam que recursos obtidos com as fraudes eram direcionados a fundos de investimentos utilizados para ocultar os verdadeiros beneficiários do esquema.
Quatro fundos investigados possuem patrimônio estimado em cerca de R$ 205 milhões, com crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano, segundo o Ministério Público. Ao todo, estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão.
Segundo os órgãos envolvidos, a operação busca desarticular estruturas financeiras utilizadas para lavagem de dinheiro e aprofundar o entendimento sobre a atuação do crime organizado no mercado de combustíveis.
