O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas e a Polícia Militar deflagraram nesta terça-feira a Operação Paládio, contra uma organização investigada por fraudes financeiras milionárias e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais são cumpridas em Campinas, Paulínia e Hortolândia, além de cidades de Minas Gerais, Mato Grosso e Piauí.
Segundo as investigações, o grupo atraía investidores com ofertas de aplicações apresentadas como seguras e altamente rentáveis, supostamente ligadas aos setores imobiliário e do agronegócio. A captação ocorria por meio de agências de intermediação de investimentos.
Uma dessas agências funcionava em Campinas, em um edifício empresarial de alto padrão. Os investigados também utilizavam redes sociais e programas de televisão para divulgar as atividades e reforçar a aparência de credibilidade dos investimentos oferecidos.
De acordo com o Gaeco, o dinheiro recebido não era aplicado nos investimentos anunciados e acabava sendo apropriado pelo grupo. Empresas com nomes semelhantes aos de instituições financeiras eram usadas para movimentar os valores, enquanto aplicativos simulavam plataformas de investimentos.
A investigação também identificou indícios de que a estrutura empresarial era usada para lavagem de dinheiro de outras atividades criminosas, inclusive recursos supostamente ligados ao tráfico de drogas praticado por integrantes do Primeiro Comando da Capital. A apuração continua.
