A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (26) a Operação Insider para investigar um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpre mandados em Campinas, São Paulo, Franco da Rocha e Santo André.
Segundo a investigação, o grupo criminoso cancelava cartões bancários de correntistas e emitia segundas vias sem conhecimento das vítimas. Com apoio de uma ex-funcionária terceirizada da instituição financeira, os cartões eram desbloqueados e utilizados em movimentações fraudulentas.
As apurações começaram em dezembro de 2025 após comunicação da própria Caixa à Polícia Federal relatando emissão irregular de cartões e transações suspeitas em contas bancárias de clientes.
De acordo com os investigadores, cerca de 30 correntistas teriam sido prejudicados pelo esquema. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 2 milhões em movimentações indevidas realizadas pelo grupo criminoso.
Na operação desta terça-feira, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Computadores, celulares, documentos e outros materiais devem ser analisados para continuidade das investigações.
A Polícia Federal apura possíveis crimes de fraude bancária, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema e o destino dos recursos desviados.
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